Con el propósito de generar predictibilidad en sus decisiones judiciales, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN) convocó al II Pleno Jurisdiccional los días 22 y 23 de octubre. La convocatoria a todos los jueces y juezas superiores y especializados de la CSN tiene carácter obligatorio. More
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad – DIVIAC, realizaron un operativo con la finalidad desarticular a una presunta organización criminal dedicada al tráfico de migrantes en las ciudades de Tacna, Arequipa y Lima. More
Por Carlos Villafuerte Alva*[1]
El Lavado de Activos, es un proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. El objeto material del delito, puede ser dinero, así como también pueden ser los bienes que fueron adquiridos con este dinero ilícito, sean estos bienes muebles o inmuebles; así como también las ganancias y utilidades producto de este dinero ilícito. More
Actualmente nuestra legislación permite incorporar a una empresa o persona jurídica en un proceso penal, ya sea para responder solidariamente con el sentenciado (persona natural) por la reparación civil en favor de la parte agraviada, para imponerles consecuencias accesorias o porque se ha determinado su responsabilidad penal en determinados delitos. More
Con el propósito de fortalecer medidas para la lucha contra el terrorismo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) modificó la norma que regula los mecanismos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos de las personas o entidades vinculadas a este delito, así como las asociadas a la propagación de armas de destrucción masiva y a su financiamiento. More
El allanamiento e incautación de documentos en el local del partido Perú Libre y en los inmuebles vinculados a su fundador, Vladimir Cerrón, son un paso más en la investigación seguida contra la cúpula y el propio partido por lavado de activos. Según la hipótesis del Ministerio Público, parte de los beneficios provenientes de la actividad criminal del Caso ‘Los Dinámicos del Centro’ se habría utilizado con dos fines: solventar los gastos judiciales de los procesos que enfrentan los líderes del partido y financiar las campañas electorales de los últimos años, incluyendo la del 2021, que llevó al poder al presidente Pedro Castillo. More
La fiscalía anticorrupción de Junín, representada por la magistrada Mary Huamán, solicitó el pasado 27 de agosto 16 años de cárcel para el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón por el presunto delito de colusión agravada, de acuerdo a documentos a los que accedió El Comercio. More
La Fiscalía de la Nación retiró la competencia en la selva central y el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) a Eneida Aguilar Solórzano, fiscal provincial especializada en lucha contra el terrorismo. More
“Probaremos que dispusieron ilegalmente la modificación presupuestaria del proyecto reforestación de la margen derecha del Valle del Mantaro de la suma total de 2.8 millones de soles. Presupuesto que fue desviado de forma definitiva y diferente y afectó la ejecución del proyecto, que quedó inconcluso”, expuso la fiscal adjunta María Huamán en la audiencia. More
Este compromiso, adquirido por los fiscales y procuradores generales Colombia, Costa Rica, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Uruguay, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Panamá, tiene lugar cuando miles de migrantes, especialmente de Haití, se movilizan por parte de Suramérica, Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos. More