El Ministerio Público aprobó la guía operativa para la investigación del delito de trata de personas, con el fin de mejorar los procedimientos de una investigación proactiva, articulada y acorde con las nuevas tecnologías de la información, tal como lo requiere la persecución y sanción de la criminalidad en nuestro país. More
Por: Dino Carlos Caro Coria
(CEO en Caro & Asociados y Presidente de la Asociación Peruana de Compliance).
¿Es posible analizar el compliance desde la teoría del delito?, la respuesta no es tan obvia si se tiene en cuenta que en el common law, para la regulación (FCPA, UKBA y UKCFA) y la literatura, los programas de prevención pueden fundamentar un descargo de la responsabilidad penal de la persona jurídica («it is a defence») que debe ser probado por la defensa conforme a criterios periciales y, en especial, en base a las guías e instructivos desarrollados por las autoridades sobre el contenido mínimo y alcances de éstos, lo que convierte la decisión de imputar o no a la empresa en el resultado de un análisis principalmente de tipo «check list”. More
El pasado 25 de setiembre, más de 700 postulantes que buscaban acceder a 19 plazas en el Distrito Fiscal de Ucayali, mediante el Concurso Público de Méritos 024-2019, se quedaron sin rendir el examen de conocimientos en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, ubicada en Pucallpa. More
El Consejo ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso que solo los jueces titulares, en el grado que corresponda, sin distinción de que sean transitorios y permanentes, integren las salas y juzgados del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios en todo el país More
Las personas que agredan físicamente a los fiscalizadores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) pueden recibir una pena privativa de la libertad de 6 a 12 años. El delito que se les atribuye es lesiones graves. More
Es muy discutido dentro del delito de lavado de activos el grado de conexión y su autonomía frente a otros delitos. Piénsese en aquellos casos en los que no existe ningún delito antecedente que pueda sustentar o vincular al delito de lavado de activos. Elaborado en términos de pregunta: ¿Es posible imputar el delito de lavado de activos si no existe conexión con uno precedente? Durante los últimos años, se ha discutido y difundido la idea de que ambos están totalmente desvinculados. More
El Poder Judicial declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra Luis Guzmán Palomino, chofer del camión cisterna que originó la deflagración y posterior incendio ocurrido el último jueves en Villa El Salvador. More
Un total de 1,864 personas fueron detenidas a nivel nacional por la Policía durante el proceso electoral de ayer domingo 26, por tener orden de captura judicial vigente por diversos por diferentes delitos (requisitoriados). More
El Poder Ejecutivo publicó hoy el Decreto de Urgencia N° 018-2020, el cual dispone medidas para facilitar la expulsión de delincuentes extranjeros con condenas menores a siete años, y facilitar su reinserción en su país de origen. More
El Poder Ejecutivo a través del Decreto de Urgencia N° 019-2020, dispuso una serie de medidas para mejorar la regulación, gestión y fiscalización del tránsito y transporte terrestre y de sus servicios complementarios, y así prevenir o minimizar los daños y efectos que provocan los siniestros viales. More