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    in Compliance

    SBS fija pautas para informar a la UIF (Resolución SBS N° 2794-2019)

    Resolución SBS N° 2794-2019. Los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) deberán entregar mediante sus respectivos oficiales de cumplimiento informes semestrales y anuales, según corresponda.

    Así lo dispuso la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), mediante la Resolución SBS N° 2794-2019, que fija las condiciones y modalidad para el envío de los informes semestrales del oficial de cumplimiento (ISOC) y del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC) a la UIF-Perú. More

  • in Actualidad, Derecho

    Estandarizan trámite para levantar el secreto bancario

    SBS EXPIDE RESOLUCIÓN Autoridades deberán presentar solicitudes fundamentadas y con información detallada.Las solicitudes de levantamiento del secreto bancario que formulen las autoridades competentes para presentarlas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) se tramitarán mediante lineamientos uniformizados. Dicha institución estandarizó el trámite para la atención de esos levantamientos […] More

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