secreto bancario
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SBS fija reglas sobre el secreto bancario
Para atender las solicitudes de levantamiento del secreto bancario formuladas por las autoridades competentes, los gerentes generales de las empresas del sistema financiero deberán designar, como mínimo, a un funcionario principal y uno alterno, responsables de la atención de estos requerimientos. More
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in Tributario
Lo que debe saber sobre la información de cuentas bancarias que será reportada a Sunat
Por: Víctor Zavala, Gerente Legal de la Cámara de Comercio de Lima.
De conformidad con las normas aprobadas por el Gobierno, a partir de setiembre las empresas del sistema financiero deben presentar a la Sunat la información de las cuentas bancarias de las personas naturales y jurídicas, cuyos saldos y rendimientos de las mismas, sean iguales o superiores a 7 UIT (S/ 30.800). More
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Congreso: Aprueban que SBS y Contraloría puedan levantar el secreto bancario
Con la finalidad de otorgar una herramienta para la lucha anticorrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó –por mayoría con diez votos a favor– el dictamen de los proyectos de ley que propone la reforma constitucional del artículo 2 sobre los derechos de las personas. More
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in Tributario
Sunat accederá a información de cuentas bancarias iguales o mayores a S/ 30,800, ya no desde S/ 10,000
El ministro de Economía, Waldo Mendoza, anunció que el Gobierno emitirá una norma que establecerá algunos ajustes a la disposición de Sunat que le permite acceder a información de manera detallada sobre las cuentas de depósito de las personas que tengan montos iguales o mayores a S/ 10,000. Adelantó que ahora será para clientes del sistema bancario que tengan más de S/ 30,800. More
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in Tributario
La inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 1434 y su reciente reglamento
Por: Francisco Pantigoso (Catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC)
Después de un poco más de dos años, el Poder Ejecutivo dictó las normas reglamentarias al Decreto Legislativo (DL) 1434, a través del Decreto Supremo (DS) 430-2020-EF (31.12.2020) y su Anexo (publicado atemporalmente, el 03.03.2021). More
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in Tributario
Sunat fiscalizará inicialmente cuentas de contribuyentes con historial de incumplimiento
La emisión del reglamento del Decreto Legislativo 1434 permite a la Sunat ahora el acceso al secreto bancario de las personas con saldos mayores a S/ 10,000 en el sistema financiero. La norma ha generado preocupación entre los usuarios del sistema bancario. More
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in Tributario
Sunat accederá a información tributaria y financiera internacional de más de 16 mil empresas radicadas en Perú
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) podrá acceder y revisar la información tributaria y financiera internacional de más de 16 mil empresas y 33 mil personas de alto patrimonio radicadas en el Perú, lo que fortalecerá la lucha contra la elusión y evasión tributaria en operaciones y movimientos financieros realizados en el exterior. More
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in Actualidad, Derecho
Estandarizan trámite para levantar el secreto bancario
SBS EXPIDE RESOLUCIÓN Autoridades deberán presentar solicitudes fundamentadas y con información detallada.Las solicitudes de levantamiento del secreto bancario que formulen las autoridades competentes para presentarlas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) se tramitarán mediante lineamientos uniformizados. Dicha institución estandarizó el trámite para la atención de esos levantamientos […] More
